Per keliolika mėnesių, nuo 2022 m. pabaigos iki 2024 m. pradžios, vien Lietuvoje jie apgavo daugiau nei šimtą žmonių, išviliodami ne mažiau nei 1,2 mln. eurų. Bendras jų laimikis Europos valstybėse ir Kanadoje – ne mažiau 35 mln. eurų. Ir tai yra tik preliminarūs skaičiai, kurie realybėje gali būti gerokai didesni. Visa tai padarė būrelis užsienio kalbas gerai įvaldžiusių jaunuolių iš Sakartvelo, įsikūrusių nedideliame verslo centre Tbilisyje.

Ketvirtadienį Lietuvos kriminalinės policijos biuras (LKPB) surengė spaudos konferenciją, susijusią su įtariamais narkotikų prekeiviais Roku Karpiu ir Virginijumi Labučiu, kuriems šią savaitę įvestos JAV sankcijos. Anot LKPB, V.Labučio grupuotė siejama su kriminalinių knygų autoriumi Dailiumi Dargiu ir galimais jo bandymais pakenkti kriminalinei policijai.

Jungtinės Amerikos Valstijos dviem Lietuvos piliečiams – velionio milijonieriaus Raimondo Karpavičiaus sūnui Rokui Karpiui ir Virginijui Labučiui – įvedė sankcijas dėl įtarimų narkotikų prekyba. „Siena“ su partneriais jau kurį laiką dirba prie tyrimo apie galimas R.Karpio ir V.Labučio operacijas.

Lietuvos kariuomenei ir kitoms valstybės institucijoms teikusi bendrovė „Eurosafe LT“ pripažinta nepatikima, o jos parduotą įrangą nurodyta pakeisti kita. Toks sprendimas priimtas po „Sienos“ ir nepriklausomo Rusijos leidinio „The Insider“ tyrimo, kuris atskleidė, kad bendrovė valdoma Rusijos piliečių.

Šeši seifai įslaptintų dokumentų saugojimui. Tokiu pirkiniu Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų batalionas apsirūpino dvi dienos iki Rusijos invazijos prieš Ukrainą pradžios. Ir panašu, kad kariuomenė nežinojo seifus perkanti iš rusiško kapitalo įmonės, kurios savininkų verslas taip pat aptarnauja ir Rusijos karo mašiną.

Į Seimą kandidatuojantis emigrantas iš Islandijos Aleksandras Fursas pristatomas kaip sėkmės istorija. Pasiturintis partijos „Nemuno aušra“ politikas už narystę partijoje susimokėjo net 17,5 tūkst. eurų ir gavo aukštą penkioliktą numerį partijos sąraše. Tačiau kandidatas nutylėjo iš Islandijos parsivežęs ne tik kapitalą, bet ir teismo nuosprendį kokaino byloje.

„Sienos“ ir „Laisvės TV“ tyrimas „Chatos ir atkatai“ privertė Jonavos kultūros centro vadovą Sergejų Jefimenką trauktis iš pareigų. Anksčiau iš posto trauktis sutikęs tik su solidžia išeitine kompensacija, JKC vadovas nutarė išeiti tuščiomis – tuoj po to, kai dėl galimos korupcijos JKC pradėtas ir ikiteisminsi tyrimas.

Praėjusį mėnesį publikuotas „Sienos“ ir „Laisvės TV“ žurnalistinis tyrimas „Chatos ir atkatai“ jau peraugo į ikiteisminį tyrimą. Šią savaitę teisėsauga nutarė aiškintis Jonavos kultūros centro (JKC) vadovo Sergejaus Jefimenkos praturtėjimo aplinkybes. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo kyšininkavimo.

„Sieną“ pasiekė duomenys, rodantys, kokia veikla sostinės bendrovei „Biovarda“ užtraukė 13 mln. eurų viršijančią baudą už sankcijų pažeidimą. Nutekėję duomenys rodo, kaip „Biovardos“ vilkikai vienas po kito keliavo į Rusijos rinką, nors sostinės bendrovė deklaravo transporto priemones gabenanti į kitas šalis, kurioms sankcijos netaikomos.

Nuo 2017 metų Jonavos kultūros centro (JKC) direktoriaus pareigas einantis Sergejus Jefimenka pastaraisiais metais įspūdingai praturtėjo. Kultūros įstaigos vadovo ir jo sutuoktinės – taip pat valstybės tarnautojos – turtai Lietuvoje ir užsienyje viršija pusę milijono eurų, o su JKC susiję žmonės kalba ne tik apie mobingą ir toksišką kultūros centro atmosferą, bet ir apie direktoriui galimai mokamus „atkatus“.

Kriptovaliutų operatorei „Payeer“, kurios naudojimą apeinant Rusijai taikomas sankcijas atskleidė „Sienos“ ir partnerių tyrimas, paskirtos dvi didžiulės baudos, kurių bendra suma siekia beveik 9,3 mln. eurų, praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).

„Sienos“ tyrimų apie pabėgėlių iš Ukrainos išnaudojimą centrinė figūra – marijampolietis verslininkas Mečislovas Bušas – neišvengė atsakomybės už savo veiklą. Pusantrų metų trukę M.Bušo bandymai užginčyti jam skirtą baudą už darbo teisės pažeidimus baigėsi fiasko.

Lietuviško korupcijos šešėlio nusikratyti bandanti „MG Grupė“ (ankstesnis pavadinimas – „MG Baltic“) klimpsta į panašų kvapą skleidžiančią istoriją Moldovoje. „MG Grupei“ priklausančios kompanijos „Mediafon“ veikla šioje šalyje siejama su Vladimiru Plahotniucu, nuo savo šalies teisėsaugos besislapstančiu politiku ir oligarchu.

Vidaus reikalų ministerija (VRM) parengė Pilietybės įstatymo pataisas, kurios palengvintų Lietuvos pilietybės atėmimą iš asmenų, kurie traktuojami kaip grėsmė šalies nacionaliniam saugumui. VRM patvirtina, kad pataisos parengtos reaguojant į „Sienos“ tyrimą apie Rusijos oligarcho Romano Abramovičiaus vaikams išduotus lietuviškus pasus.

„Siena“ ir „Laisvės TV“ tęsia tyrimą „Kandidatas ir kondyškės“. Padedant kolegoms iš Latvijos tiriamosios žurnalistikos centro „Re:Baltica“, nustatėme naujas aplinkybes buvusio kandidato į prezidentus Igno Vėgėlės šeimos verslo veikloje.

Teisėsaugos akiratyje esantis buvęs premjero patarėjas, už sukčiavimą nuteistas Airijos lietuvis ir Lietuvos pilietybę dėl ryšių su Rusija praradęs veikėjas. Šias tris menkai susijusias asmenybes sieja vienas bendras vardiklis – nekilnojamas turtas Dubajuje.