Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) galutine ir neskundžiama nutartimi įtvirtino, kad bendrovės „Eksortus“ buvęs vadovas Marijušas Koženevskis pagrįstai nubaustas už sankcijų pažeidimą. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba M.Koženevskį nubaudė pagal „Sienos“ ir Ukrainos žurnalistų atskleistus faktus.

Lietuvos delsimas įvesti kriptovaliutų sektoriaus licencijavimą mūsų šalį pavertė investiciniams sukčiams patrauklia jurisdikcija. „Sienos“ ir užsienio partnerių surinkti duomenys rodo, kad Lietuvoje įsteigtomis kriptovaliutų keityklomis naudojosi didelė investicinių sukčių organizacija, per lietuviškas įmones išviliojusi milijonus iš aukų skirtingose Europos valstybėse. Visa tai atskleidžia tarptautinio tyrimo „Sukčių sindikatas“ tęsinys.

Buvęs geriausias Lietuvos žirginio sporto atstovas Benas Gutkauskas netrukus gali atsidurti prokurorų akiratyje. Į prokuratūrą dėl buvusios Lietuvos olimpinės vilties kreipėsi konservatorių lyderis, buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas.

Sakartvelo teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vietos kompanijos „A.K. Group“ veiklos. Tarptautinis žurnalistinis tyrimas praėjusią savaitę atskleidė, kad būtent ši įmonė kontroliavo Tbilisyje veikiantį investicinių sukčių skambučių centrą, išviliojusį miližiniškus pinigus iš daugybės žmonių Lietuvoje, kitose Europos valstybėse bei Kanadoje.

92 tūkst. eurų. Tiek mokesčių valstybei papildomai sumokės bendrovės, kontroliuojamos buvusio Vilniaus tarybos nario Valerijaus Stankevičiaus. Šie pinigai valstybei sugrąžinti po „Sienos“ ir partnerių tyrimo.