Netrukus sužinosite apie kelis skirtingu laiku skirtingose valstybėse nutikusius įvykius. Visus juos sieja vienas bendras vardiklis – kokaino kontrabandos operacija, sujungusi skirtingus žemynus ir jų nusikalstamas grupuotes.
Žurnalistai, redaktoriai: Violeta Santiago (Quinto Elemento Lab), Iván Alamillo (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad), Juan Omar Fierro (Aristegui Noticias), David González (OCCRP), Lilia Saúl (OCCRP), Brecht Castel (Knack), Víctor Méndez (Narcodiario), Juanita Vélez (CLIP-OCCRP), Antonio Baquero (OCCRP), Nathan Jaccard (OCCRP), Sally Mairs (OCCRP), Alexander Dziadosz (OCCRP), Paul Vugts (Het Parool).
Iliustracijos: James O'Brien (OCCRP)
Lietuviškos versijos parengimas: Šarūnas Černiauskas ir Miglė Krancevičiūtė („Siena“)
Kai kalba eina apie narkotikų prekybą, dažnas pirmiausiai pagalvoja apie organizuotas hierarchines struktūras, vadovaujamas narkotikų baronų kaip Pablo Escobaras ar Joaquínas „El Chapo“ Guzmánas. Tačiau šių dienų realybė yra kur kas sudėtingesnė.
Kokaino paklausai augant pasauliniu mastu ir greitai augant rinkoms Azijoje, Europoje ir Afrikoje, laikai, kai vienas kartelis buvo pajėgus dominuoti kokaino tiekimo grandinėje, lieka tolimoje praeityje.
Šiuolaikinėje narkotikų prekyboje kur kas labiau tikėtinas skirtingų nusikalstamų grupuočių susivienijimas, pasiskirstant atsakomybes už skirtingus kokaino kelionės etapus ir neužmezgant ilgalaikių kriminalinių santykių.
Norint parodyti, kaip tokios operacijos veikia, tarptautinis tiriamosios žurnalistikos centras OCCRP su partneriais išnagrinėjo, kaip skirtingų nusikalstamų grupuočių susivienijimas veikė išvien, tiekdamas narkotikus į vieną intensyviausių kokaino prekybos trasų pasaulyje.
Pradedant nuo žaliavos Kolumbijoje, žurnalistai atsekė kokaino kontrabandos maršrutą, panaudotą narkotikų gabenimui per Meksiką ir Ispaniją, iki Nyderlandų, kur kokainas buvo apdorojamas ir platinamas. Vėliau, kaip rodo nutekėję duomenys, milijoniniai pelnai iš narkotikų prekybos buvo galimai praplauti per finansines įmones ir grįžo į Lotynų Ameriką.
Šiai operacijai panaudota struktūra – netampriai organizuota ir lanksti Kolumbijos, Meksikos, Ispanijos, Nyderlandų ir kitų valstybių nusikalstamų grupuočių konfederacija, veikusi išvien, siekiant paslėpti, gabenti, perdirbti ir išplatinti didelius kiekius kokaino. Teisėsaugos duomenimis, ši grupuotė veikė daugiau nei penkerius metus iki teisėsaugos įsikišimo, smogiant jai 2020 metais. Nuo to laiko Europoje ir Lotynų Amerikoje sulaikyta keliolika su grupuote siejamų asmenų. Ir nors tarptautinis teisėsaugos tyrimas tęsėsi kelerius metus, vis dar nenustatyta, kas buvo pagrindiniai šios grupuotės lyderiai.
Panaudojant iš Kolumbijos prokuratūros nutekėjusius duomenis, žurnalistams pavyko atsekti nemažai detalių, susijusių su šiouos grupuotės veikla. Nutekėjusius duomenis pavyko patvirtinti pasitelkiant viešus dokumentus, teismų sprendimus, policijos ataskaitas ir kitus metodus.
Surinkta informacija rodo, kaip pastaraisiais metais prasiplėtė narkotikų prekybos rinka. Į ją lengviau patekti mažoms, tarptautiniu mastu nebūtinai veikiančioms ar net lokalioms grupuotėms. Jos sėkmingai bendradarbiauja tiek tarpusavyje, tiek su stambiais karteliais, parūpindamos skirtingiems narkotikų kontrabandos etapams reikiamus sprendimus.
Šios naujos tendencijos, paskatintos vis pažangesnių komunikacijos technologijų, augančių rinkų, narkotikų prekybos globalizacijos ir kadaise klestėjusių stambių grupuočių susiskaldymo, kvaišalų prekybos užkardymą padaro kaip niekad sudėtingą.
Europos teisėsauga šiuolaikines nusikalstamas struktūras lygina su Hidra – devyngalve graikų mitologijos būtybe, kuriai nukirtus vieną galvą, atauga dvi.
„Galvos nukirtimas pabaisos nenužudo“, - rašoma „Europolo“ 2021 m. ataskaitoje.
Jungtinių Tautų duomenimis, Kolumbijoje užauginama daugiau nei du trečdaliai kokos augalų – pagrindinės kokaino gamybos žaliavos. Būtent Kolumbijoje, Putumajo regione, savo kelionę pradėjo ir šioje istorijoje nagrinėjamas kokainas.
Kokos auginimo mastai auga jau apie dešimtmetį – tiek Kolumbijoje, tiek kaimyninėse Peru ir Bolivijoje. To rezultatas – rekordiškai didelis kokaino kiekis pasaulio rinkose.
Anksčiau kokaino rinkoje dominavusių stambių grupuočių skilimas sukūrė labiau konkurencingą, laisvos rinkos ekonomikos sąlygas primenančią aplinką, kurioje tiek kokos auginimas, tiek kokaino gamyba veikia kur kas efektyviau, nurodo Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuras.
Naujos tendencijos sukūrė galimybes grupuotėms iš kitų valstybių pakeisti Kolumbijos gaujas, anksčiau kontroliavusias narkotikų tiekimą nuo plantacijų iki pardavimo taškų.
Policijos duomenis, šiuo konkrečiu atveju, didelė dalis kokaino prekybos operacijos buvo kontroliuojama organizuotos grupuotės iš Meksikos. Konkrečios grupuotės Meksikoje nustatyti nepavyko, tačiau žinoma, kad ryšius Kolumbijoje ji palaikė per Jeaną Paulį Hoyosą Bohorquezą, pravarde „Sodapuppy“, įvardijamą kaip patyrusį narkotikų kontrabandos organizatorių.
Remdamiesi Nyderlandų prokuratūros surinkta medžiaga, Kolumbijos pareigūnai įtarė, kad būtent „Sodapuppy“ buvo pagrindinis kokaino gabenimo kitapus Atlanto koordinatorius, prižiūrėjęs narkotikų gamybą ir tiekimą į Nyderlandus.
„Sodapuppy“ šių metų vasarą buvo sulaikytas Kolumbijoje. Šiuo metu vyksta jo ekstradicijos į Nyderlandus procesas.
Susisiekus su J.P.Hoyoso Bohorquezo advokatu, jis teigė negalintis komentuoti teisėsaugos teiginių dėl tebevykstančio tyrimo. Advokatas pabrėžė savo kliento teisę į privatumą bei nekaltumo prezumpciją.
Šioje istorijoje nagrinėjami kokaino kroviniai į paskirties tašką nekeliavo tiesiausiu keliu. Kaip dažnai nutinka, siekiant sumažinti su nusikalstamu kroviniu susijusias rizikas, pasitelkta ne viena stotelė.
Pirma stotelė – Meksika
Ne taip ir seniai Meksikos narkotikų karteliai veikė kaip savotiški kurjeriai, aptarnaujantys tiekėjus kitose Lotynų Amerikos šalyse. Dabar meksikiečių gaujos neretai veikia kaip kokaino didmenininkai.
Nors daugiausiai žinoma apie Meksikos kartelių operacijas aprūpinant JAV kokaino rinką, pastaraisiais metais sulaikyti kroviniai rodo, kad šios grupuotės, bendradarbiaudamos su vietinėmis kriminalinėmis struktūromis, prasiskynė kelius ir į Europą.
Ispanijos teisėsaugos duomenys rodo, kad iš Kolumbijos meksikiečiams atgabentas kokainas buvo išplukdytas grupuotės partneriams kitapus Atlanto, kartu su dideliu kiekiu metamfetamino.
Kaip ir dauguma Europoje sulaikomų kokaino siuntų, ši per Atlantą keliavo jūriniuose konteineriuose. O tiksliau – cemento blokų krovinyje, statybiniuose blokuose įrengiant slaptas ertmes narkotikams.
Kaip priedanga kroviniui, anot teisėsaugos, buvo panaudota Meksikos įmonė „Magniexport“, dažnai plukdanti krovinius iš Meksikos į Barseloną. Pati įmonė į žurnalistų klausimus neatsakė.
Kas tiksliai buvo atsakingas už kokaino siuntą Meksikoje, nustatyti nepavyko. Kitapus Atlanto vaizdas buvo kur kas aiškesnis.
OCCRP ir partnerių surinkti prekybos duomenys rodo, kad „Magniexport“ 2011-2020 m. laikotarpiu į Barseloną išplukdė daugybė cemento blokų krovinių. Anot Ispanijos teisėsaugos duomenų, kriminalinė grupuotė mėgino sukurti legalaus verslo iliuziją, siųsdama ir krovinius be narkotikų, cemento blokus mėginant parduoti Ispanijos įmonėms. Tačiau ši operacijos dalis veikė prastai, mat šios statybinės medžiagos – brangios ir menkai naudojamos Ispanijos statybų pramonėje.
Lūžis teisėsaugos tyrime įvyko 2020 m. balandį, kai vienas iš „Magniexport“ krovinių buvo atsektas iki sandėlio Ispanijoje. Ten pareigūnai sulaikė krovinį, o išgręžę skyles cemento blokuose rado daugiau nei 830 kilogramų kokaino ir 10 kg metamfetamino. Kiek vėliau, sulaikytas dar vienas krovinys su 500 kg kokaino.
Teisėsaugos vertinimu, vien pirmojo krovinio vertė siekė daugiau nei 27 mln. eurų.
Ispanijoje sulaikytas oficialus „Magniexport“ atstovas, turintis dvigubą Ispanijos ir Meksikos pilietybę. Jam ir dar trims asmenims pateikti kaltinimai dėl narkotikų gabenimo.
Sėkminga operacija Barselonoje sukrėtė kokaino kontrabandos tinklą. Nyderlandų teisėsaugos kolegoms Kolumbijoje perduota operatyvinė informacija – šifruotas susirašinėjimas tarp įtariamųjų – rodo, kad tai galėjo būti pirmas kartas, kai grupuotė patyrė tokį smūgį.
„Mus tikrino daugybę kartų. Per 12 metų jie niekuomet nieko nerado“, - rašė vienas iš grupuotės narių.
Ispanijos teisėsaugos duomenimis, šioje šalyje pasilikdavo tik cemento blokai be kokaino. Kiti kroviniai keliavo į Nyderlandus.
Poortvlietas – nedidelis miestelis Nyderlanduose, galintis pasigirti plačiais dviračių takais, senu malūnu, bažnyčia ir maždaug 2 tūkst. gyventojų populiacija.
Šią idilę 2020 kovą sudrumstė sprogimas. Liepsnos pasiglemžė daržinę, joje buvusias avis ir ėriukus. Ir visa tai lydėjo labai intensyvios liepsnos bei specifinis tvaikas, pareigūnams leidęs įtarti, kad tai nėra paprastas gaisras.
Iš nuodėgulių krūvos ištraukus didžiulį boilerį, nebeliko abejonių, kad čia veikė kokaino perdirbimo cechas.
Norint iš kokos lapų pagaminti kokainą, žaliava turi būti chemiškai perdirbta. Koką į baltus miltelius perdirbančios laboratorijos įprastai veikia Lotynų Amerikoje, tačiau vis dažniau aptinkama ir tokių laboratorijų, veikiančių Europoje – ypač Ispanijoje ir Nyderlanduose.
Viena priežasčių europietiškų laboratorijų atsiradimui – technologinė pažanga, leidžianti kokainą užmaskuoti legaliose prekėse. Žinoma atvejų, kai ne iki galo perdirbtas kokainas sėkmingai integruojamas į tokias prekes kaip anglis ar tekstilės gaminiai, kurios vėliau chemiškai apdorojamos, narkotikus atskiriant nuo medžiagų, panaudotų jo transportavimui.
Vien 2022 metais Nyderlandų teisėsauga išaiškino net 17 tokių laboratorijų. Būtent tokia veikla užsiėmė ir slaptas cechas Poortvlieto miestelyje.
Nyderlandų teisėsaugos surinkti šifruoto susirašinėjimo duomenys rodo, kad narkotikų gamybą šioje šalyje prižiūrėjo jau minėtas Jeanas Paulis Hoyosas Bohorquezas ir jo bendras iš Meksikos, Alonso Alverdi Benavidesas, pravarde „Corncrusher“. Pareigūnų surinkta informacija rodo, kad rimtą vaidmenį struktūroje atliko ir du Nyderlandų piliečiai.
Galutinis operacijos rezultatas – dideli kiekiai kokaino, platinami Nyderlandų rinkoje ir generuojantys milžiniškus pinigus, kuriuos reikia kažkaip legalizuoti.
Kokaino kainai Nyderlanduose viršijant 40 tūkst. dolerių už kilogramą, pinigų srautai buvo milžiniški. Teisėsaugos perimtas šifruotas susirašinėjimas – reta galimybė pamatyti, apie kokius pinigus eina kalba.
Europoje veikęs Alonso Alverdi Benavidesas, susirašinėdamas su nenustatytu įtariamos grupuotės nariu Meksikoje, teikė savotiškas operacijų ataskaitas. Vos trijų savaičių veiklos ataskaitose mirgėjo tokios sumos: priimta beveik pusė tonos kokaino ir surinkta apie 8,5 mln. eurų pajamų.
Nyderlandų teisėsaugos duomenimis, iš prekybos gautus pinigus Hoyosas Bohorquezas perduodavo gavėjams Kolumbijoje ar Meksikoje. Vien per keturis 2020 metų mėnesius, anot teisėsaugos, anapus Atlanto iškeliavo apie 18 mln. eurų.
Anot Ispanijos teisėsaugos, didelės sumos buvo pervedamos per Ispanijoje registruotų įmonių sąskaitas Jungtiniuose Arabų Emyratuose ar Honkonge.
Vienu iš Nyderlandų narkotikų prekybos operacijos vadovų įvardijamas Alonso Alverdi Benavidesas pernai buvo sulaikytas Meksikoje, atliekant kratą prabangioje šalies sostinės rezidencijoje. Kratos metu pareigūnai esą ieškojo Kolumbijos narkotikų barono Eduardo Fernando Giraldo Cardoza.
Vis dėlto Alonso Alverdi Benavidesas buvo paleistas dėl kratos metu teisėsaugos padarytų pažeidimų. Nei jis, nei kitas nutekėjusiuose dokumentuose įvardijamas galimos Meksikos grupuotės narys, į žurnalistų klausimus neatsakė.
Žurnalistams taip pat pavyko nustatyti, kad Alverdi Benavidesas palaikė verslo santykius su Meksikos finansinių paslaugų kompanija „Black Wallstreet Capital“. Jos savininkas Juanas Carlosas Minero Alonso OCCRP patvirtino, kad šis asmuo prašė turto valdymo paslaugų, nurodydamas, kad pinigai uždirbti iš „krovinių gabenimo ir cemento“. Anot „Black Wallstreet Capital“ savininko, santykiai su šiuo klientu nutraukti daugiau nei prieš dvejus metus.
2018-2022 m. laikotarpiu Meksikos teisėsauga vykdė 752 tyrimus dėl pinigų plovimo. Teismą pasiekė tik septyni – mažiau nei vienas procentas.
„Organizuotas nusikalstamumas švenčia“, - teigė Meksikos Nacionalinio kriminologijos instituto mokslininkas Jorge Lara.
