Contact us

Any questions, tips? Anything else?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
naujienos

SEB gavo milijardo kronų baudą dėl netinkamos pinigų plovimo prevencijos

SEB gavo milijardo kronų baudą dėl netinkamos pinigų plovimo prevencijos

Tomo Urbelionio / Fotobankas.lt nuotr.
Šarūnas Černiauskas
2020 06 25
Visi autoriaus tekstai →
Švedijos finansų inspekcija SEB bankui paskyrė milijardo Švedijos kronų (95,5 mln. eurų) baudą dėl nepakankamų pinigų plovimo prevencijos priemonių. Bauda paskirta dėl SEB padalinių Baltijos šalyse veiklos.

Anot Finansų inspekcijos oficialaus pranešimo, SEB padaliniai Baltijos šalyse patyrė „padidintą pinigų plovimo riziką“ – tiek dėl geografinės padėties, tiek dėl gana reikšmingo rizikingų klientų kiekio. Priežiūros institucija nurodo, jog SEB nepakankamai gerai identifikavo pinigų plovimo rizikas, kiek tai liečia klientus nerezidentus bei vietinius klientus su savininkais užsienyje. Be to, SEB esą nesugebėjo tinkamai ištaisyti pinigų plovimo prevencijos trūkumų, kuriuos nustatė paties banko specialistai. Galiausiai, bankas esą skyrė per mažai išteklių sandorių stebėsenai.

„Nepaisant padidintos pinigų plovimo rizikos Baltijos šalyse, bankas padarė per mažai ir per vėlai“, - pranešime teigia Finansų inspekcijos vadovas Erikas Thedéenas.

Oficialioje Finansų inspekcijos ataskaitoje daugiausiai dėmesio tenka SEB padaliniui Estijoje. Pats bankas pernai pripažino, kad per padalinius Baltijos šalyse 2005-2018 m. prasisuko milijardinis neaiškios kilmės pinigų srautas. Liūto dalis – net 25,8 mlrd. eurų – teko SEB padaliniui Estijoje.

Netikėta SEB išpažintis apie įtartinus pinigų kiekius pasirodė diena prieš tarptautinį tyrimą, kurį su partneriais Baltijos šalyse (tarp jų – ir „Siena“) atliko Švedijos televizija SVT. Remiantis nutekėjusiais Ūkio banko duomenimis, tyrimas parodė, jog per SEB galėjo plaukti nešvarūs ir net krauju aptaškyti pinigai iš Rusijos. Šį tyrimą rasite čia.

Tyrimą dėl SEB pinigų plovimo prevencijos Finansų inspekcija vykdė bendradarbiaudama su priežiūros institucijomis Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Nagrinėjamas laikotarpis apėmė 2015-2019 metus. Vertinant SEB veiklą Švedijoje, nusižengimų pinigų plovimo prevencijos reikalavimams nenustatyta.

„Siena“ yra pelno nesiekianti organizacija, išlaikoma žurnalistinio entuziazmo ir geros valios žmonių. Neparduodame reklamos bei teisių į tyrimus, kad svarbi informacija visuomenę pasiektų be jokių apribojimų ir be etikečių su kaina. Jei tikite mūsų darbu ir idėjomis, kviečiame prisidėti prie „Sienos“ veiklos Contribee platformoje.
© Tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“. Šią publikaciją leidžiama perpublikuoti daline ar pilna apimtimi, gavus raštišką VšĮ Tiriamiosios žurnalistikos centras sutikimą ir nurodant informacijos šaltinį.
No items found.

Discover more investigations

Spustelėdami „Sutinku“ sutinkate, kad jūsų įrenginyje būtų saugomi slapukai tam, kad užtikrintume Jums sklandesnį naršymą svetainėje bei galėtume analizuoti svetainės naudojimą. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, peržiūrėkite mūsų PRIVATUMO POLITIKĄ.